Кабмин внес предложение на разбирательство Государственной думы закон, обязывающий правовые лица открывать данные о своих бенефициарных обладателях. В случае принятия этой инициативы, информацию о бенефициарах по притязанию должны представить не только сами организации, но и лица, совершающие финансовые операции с банковскими счётами этих компаний.
Руководство Российской Федерации занесло в гос думу закон, который может занести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма».
Документ создан, исходя из Национального замысла по противодействию увиливанию от оплаты налогов и сокрытию бенефициарных обладателей организаций. Закон предполагает получение сведений о бенефициарах юрлиц по притязанию Росмониторинга и ряда федеральных органов. К тому же, организации должны хранить и обновлять данные о обладателях. Эти меры нацелены на сбор информации о правовых лицах и увеличение прозрачности их деятельности, и должны противодействовать легализации противоправных доходов и спонсированию терроризма.
Это же документ, в случае принятия, занесёт добавочную статью в Кодекс об нарушениях административного законодательства - «Нарушение юрлицами обязательства по установлению и представлению информации о своих бенефициарных обладателях». Наказывать за это нарушение будут по статье 15.27, которая предполагает штраф для чиновников в сумме от 30 до 50 тыс. рублей и для юрлиц - в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Не считая информации, запрашиваемой у юрлиц о бенефициарных обладателях имущества и самой организации, сведения могут быть запрошены у компаний, проводящей операции с финансовыми средствами либо иным имуществом. Практически, под этот закон попадают все банковские компании, в коих открыты расчетные счета.
Так, предлагаемый закон призван сделать свыше прозрачными связи между организациями и их практическими обладателями. Но иначе, это ставит под вопрос потребность университета коммерческой и банковской тайны. И что В конце концов предпочтут законодатели - пока остается неясным.
Руководство Российской Федерации занесло в гос думу закон, который может занести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма».
Документ создан, исходя из Национального замысла по противодействию увиливанию от оплаты налогов и сокрытию бенефициарных обладателей организаций. Закон предполагает получение сведений о бенефициарах юрлиц по притязанию Росмониторинга и ряда федеральных органов. К тому же, организации должны хранить и обновлять данные о обладателях. Эти меры нацелены на сбор информации о правовых лицах и увеличение прозрачности их деятельности, и должны противодействовать легализации противоправных доходов и спонсированию терроризма.
Это же документ, в случае принятия, занесёт добавочную статью в Кодекс об нарушениях административного законодательства - «Нарушение юрлицами обязательства по установлению и представлению информации о своих бенефициарных обладателях». Наказывать за это нарушение будут по статье 15.27, которая предполагает штраф для чиновников в сумме от 30 до 50 тыс. рублей и для юрлиц - в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Материалы по тематике
Офшоры: прятать либо признать
Так, предлагаемый закон призван сделать свыше прозрачными связи между организациями и их практическими обладателями. Но иначе, это ставит под вопрос потребность университета коммерческой и банковской тайны. И что В конце концов предпочтут законодатели - пока остается неясным.
Комментариев нет:
Отправить комментарий