Французский банк Credit Agricole дал согласие уплатить $99,2 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны правительства США в рамках дела об оказании помощи заказчикам в увиливании от оплаты налогов. Об этом информирует Bloomberg.
Согласно данным регуляторов, денежная компания знала о том, что американские заказчики банка утаивали свои доходы и активы от Службы внутренних доходов США.
Credit Agricole, со своей стороны, признал, что поддерживал счета американцев в Панаме, Колумбии, а также в ряде других стран. Кроме того управление банка засвидетельствовало, что потребило конкретные виды услуг, дающие американским заказчикам увиливать от налогов в Соединенных Штатах Америки.
Договоренность о оплате пени была заключена согласно с учрежденной в 2013 году особой программой по улаживанию потенциальной ответственности по уголовному законодательству. Эта практика разрешает денежным компаниям, в основном швейцарским, избегать в Соединенных Штатах Америки судебного преследования в случае происхождения подозрений в налоговых нарушениях.
В общем итоге, в рамках этой программы американское руководство стребовало с 64 зарубежных банков свыше $740 млн.
Раньше Credit Agricole дал согласие уплатить В США штраф в сумме $800 млн за нарушение санкционного режима, включённого американским властями против Ирана.